Asiakaspalvelumme auttaa arkisin 9 – 16
Vastaamme mielellämme palvelun toimintaa ja palvelun kautta tapahtuvaa sijoittamista koskeviin kysymyksiin puhelimitse, chatissä ja sähköpostitse.
010 5244 520
Rekisteröitymisen yhteydessä kysyttäviä tietoja
Laki velvoittaa meidät palveluntarjoajana tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaamme hyvin. EU:n rahanpesua estävä direktiivi edellyttää meitä kysymään sijoittajilta seuraavia tietoja:
- Sijoittajaksi rekisteröityvät yksityishenkilöt
- Kansalaisuus, verotusmaa(t), taloudellinen ja poliittinen asema sekä koulutustausta
- Sijoittajaksi rekisteröityvät yritykset ja yhteisöt
Tosiasialliset edunsaajat: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, syntymäpaikka, kansalaisuus/kansalaisuudet, verotusmaa(t) ja omistusosuus yhtiössä (%)
Yrityksen taloustilanne ja toimiala viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti: toimiala, liikevaihto, liikevoitto/-tappio, oma pääoma ja tase
- Kokemus sijoitustoiminnasta
- Sijoitustoiminnan luonne
- Tiedot sijoitusvarallisuudesta
- Tiedot sijoitustavoitteista
Lisäksi yksityishenkilön tulee täyttää henkilö- ja yhteystietonsa, henkilötunnus sekä sijoitustoiminnassa käytettävän pankkitilin numero.
Yrityksiltä ja yhteisöiltä tarvitsemme yhtiön tai yhteisön nimen, y-tunnuksen, yhteystiedot ja sijoitustoiminnassa käytettävän pankkitilin numeron sekä yhteyshenkilön nimen, yhteystiedot ja henkilötunnuksen. Sijoitustilin aktivoimiseksi edellytämme yrityksiltä ja yhteisöiltä lisäksi hallituksen kokouksen päätöstä UB Rahoitus Oy:n tarjoamaan markkinapaikkaan sijoittamisesta pdf-muodossa.
